Connect with us

Crime News

ดีเอสไอ จับกุมผู้กระทำผิดและเครือข่ายทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท ยึดรถยนต์หรูได้

Published

on

ดีเอสไอ จับกุมผู้กระทำผิดและเครือข่ายทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท ยึดรถยนต์หรูได้

ดีเอสไอเปิดปฏิบัติการทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 15 จุด รวบตัวการ-เครือข่าย พบบัญชีผู้เล่นมากกว่า 1 แสนคน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท

วันที่ 30 เมษายน 2567 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครอง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน กว่า 200 นาย นำหมายศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ จำนวน 15 จุด พร้อมกัน ในพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 จุด จังหวัดลพบุรี จำนวน 8 จุด และจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 จุด เพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ค้นหาพยานหลักฐาน ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมาก

ดีเอสไอ ออกประกาศเตือนภัยย้อนหลัง บุกค้น 15 เว็บออนไลน์รายใหญ่ จับกุมผู้กระทำผิดและเครือข่ายพบบัญชีผู้เล่นกว่า 100,000 ราย ตรวจสอบอย่างละเอียดกว่า 2,000 นาที

กรณีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติการตรวจค้นในคดีพิเศษที่ 76/2566 กรณี กลุ่มผู้กระทำผิดมีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตน ผ่านแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง และ/หรือ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เพื่อกระทำความผิดในลักษณะเป็นการโฆษณา หรือ ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ พบพฤติการณ์ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกัน จัดให้มีการเล่นการพนันทางออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อได้เงินจากประชาชนทั่วไปที่เข้าไปเล่นพนันแล้ว กลุ่มขบวนการดังกล่าวร่วมกันนำเงินที่ได้ออกมาจากระบบวงจรด้วยการโอนไปยังบัญชีต่าง ๆ ที่เป็นลูกน้องหรือคนสนิท และบัญชีว่าจ้างให้เปิดหรือซื้อบัญชี (บัญชีม้า) จากนั้นมีการโอนเงินไปบัญชีธนาคารอื่นอีกหลายทอด เพื่อหลบหลีกการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ หรือ ซุกซ่อนรูปแบบเส้นทางการเงินแล้วนำเงินออกจากระบบด้วยการกดเงินสดด้วยบัตรกดเงินสด ATM โดยบัญชีธนาคารและด้วยตัวของผู้ต้องหาร่วมในคดีนี้เอง มีบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ/นายทุน บุคคลซึ่งทำหน้าที่ดูแลระบบ/ดูแลสมาชิกของเว็บไซต์ (ทีม Admin) บุคคลซึ่งทำหน้าที่ดูแลด้านการเงิน/เจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้ รับเงินในเครือข่ายของเว็บไซต์พนันและเว็บไซต์อื่น ๆ ในเครือข่าย ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการร่วมกันดำเนินการกิจการผิดกฎหมายนี้ อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายมาเป็นเวลาหลายปี

ดีเอสไอ ออกประกาศเตือนภัยย้อนหลัง บุกค้น 15 เว็บออนไลน์รายใหญ่ จับกุมผู้กระทำผิดและเครือข่ายพบบัญชีผู้เล่นกว่า 100,000 ราย ตรวจสอบอย่างละเอียดกว่า 2,000 นาที

จากการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า เว็บพนันออนไลน์เครือข่ายดังกล่าวมีเว็บไซต์ในเครือรวม 6 เว็บไซต์และเว็บไซต์อื่น ๆ อีกจำนวนหลายเว็บไซต์มีทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท เป็นขบวนการขนาดใหญ่ มีจำนวนสมาชิกผู้เล่นพนัน มากกว่า 100,000 ราย มีทีมงานแอดมินหลายสิบคน และมีการใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินหลายสิบบัญชี รวมถึงใช้บัญชีของผู้ตายในการรับโอนเงินด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากเว็บพนันออนไลน์นี้มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังอีกหลายบัญชี โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเตรียมการขยายผลดำเนินคดีฟอกเงินผู้เกี่ยวข้อง และผู้เล่นพนันต่อไป

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ กล่าวว่า การปฏิบัติการในวันนี้เป็นการสนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครองและสาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำหมายศาลเข้าตรวจค้นรวมทั้งจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 38 คน ซึ่งเป็น กลุ่มนายทุน 9 ราย และกลุ่มลูกน้องคนสนิทที่มีหน้าที่สำคัญในการดำเนินการเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ และฟอกเงิน อีก 6 รายเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน และความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือ ทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือ ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ในปฏิบัติการครั้งนี้ สามารถจับกุมกลุ่มนายทุนเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่และฟอกเงินและผู้เกี่ยวข้องสำคัญเพื่อตัดวงจร และท่อน้ำเลี้ยงขององค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ ได้ 13 ราย จาก 38 ราย

ส่วนที่ผู้ต้องหาที่เหลือ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไป ในส่วนของทรัพย์สินที่ดำเนินการตรวจค้นและทำการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้แก่ รถยนต์ 17 คัน (เฟอร์รารี่ 2 คัน รถบ้าน 1 คัน)  รถจักรยานยนต์ 5 คัน กระเป๋าแบรนด์เนม ประมาณ 25 ใบ เงินสด และเงินสกุลต่างประเทศ ประมาณ 3 ล้านบาท ทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมกันกว่า 1,000 บาท พระเครื่อง เครื่องประดับ นาฬิกา (ปาเตะ/แฟรงมิลเลอ /โรเล็กซ์) ตู้นิรภัย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชีธนาคาร พร้อมกันนี้ ได้ทำการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ทรูมันนี่ อาวุธปืนและเครื่องกระสุน รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า หลายสิบล้านบาท

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเร่งทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องต่อไป และดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มขบวนการนี้อย่างเด็ดขาด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะนำทรัพย์สินส่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายต่อไปและหากตรวจสอบพบว่าผู้กระทำความผิดไม่ดำเนินการเสียภาษีตามกฎหมายจะส่งเรื่องให้กรมสรรพากรดำเนินการทางภาษี ต่อไป – Line News

ดีเอสไอ รื้อเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ 15 แห่ง

ดีเอสไอ รื้อเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ 15 แห่ง

Continue Reading
Advertisement

จิตอาสาที่ซอยด็อก

Soi Dog

เชียงรายยูไนเต็ด เอาชนะ บีจี ปทุมยูไนเต็ด 1-0
Sports News4 weeks ago

เชียงราย ยูไนเต็ด เอาชนะ บีจี ปทุมยูไนเต็ด 1-0

image logo image logo จับ "2 ผัวเมีย" ยิงเกษตรกรตัวอย่างที่พัทลุง หนีมาจนมุมที่เชียงราย คาดเตรียมหาทางหนีออกนอกประเทศ
Crime News4 weeks ago

โดนจับที่ชายแดน! สามี-ภรรยา คดียิงนางแบบสาวพัทลุง หนีเข้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ครอบครัวชาวเชียงรายร้องเรียน ผอ.โรงเรียนฆ่าเจ้าของร้านกาแฟ
Chiang Rai News3 weeks ago

ครอบครัวชาวเชียงรายร้องเรียน ผอ.โรงเรียนฆ่าเจ้าของร้านกาแฟ

รถกระบะบรรทุกครอบครัว 5 คน ประสบอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย
News4 weeks ago

รถกระบะบรรทุกครอบครัว 5 คน ประสบอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย

โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคแพนิค ครองแชมป์ปัญหาสุขภาพจิตในที่ทำงาน
Health4 weeks ago

โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคแพนิค ครองแชมป์ปัญหาสุขภาพจิตในที่ทำงาน

พีทีประจวบ เอฟซี เอาชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-0
Sports News3 weeks ago

พีทีประจวบ เอฟซี เอาชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-0

นักท่องเที่ยวเชียงรายสัมผัสอากาศเย็นสบายและดอกซากุระป่าหิมาลัย
Chiang Rai News4 weeks ago

นักท่องเที่ยวเชียงรายสัมผัสอากาศเย็นสบายและดอกซากุระป่าหิมาลัย

โลกดิจิทัลและเทคโนโลยีของไทยปี 2025 ความเชื่อมั่นเป็นตัวเร่งสำคัญในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
News3 weeks ago

โลกดิจิทัลและเทคโนโลยีของไทยปี 2025 ความเชื่อมั่นเป็นตัวเร่งสำคัญในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ

คนกำลังอ่านหนังสือ